香港海关侦破跨境洗黑钱案，一家三口清洗约15亿港元

香港海关近日采取代号为“剑刺”的执法行动，破获一宗洗黑钱案件，涉及金额约15亿元（港元，下同）。行动中，海关共拘捕4名怀疑涉案人士，并已冻结他们名下总计约220万元资产。

香港海关财富调查科调查主任潘业勤表示，海关人员今年年初锁定一个清洗黑钱集团做财富调查，发现疑犯于2020年8月至2022年8月，利用多间贸易公司，从亚太地区收取可疑资金，并将收到的黑钱转到7间银行逾30个户口，共涉款12亿元，当中最大一宗金额达2300万元。“他们先制造分层交易，在自己名下公司进行大量互相转账，随后再将银码拆细转到第三方户口，企图掩饰资金来源。短短两年间，所牵涉交易超过2000宗。”

潘业勤说，疑犯还招揽一名本地的士司机开设空壳公司，负责用虚拟货币交易方式处理3亿元可疑资金。

经深入调查后，海关人员本周突击搜查3个住宅及1个商业单位，并检获一批怀疑涉案物品，包括手机、电脑、公司及银行文件、银行卡等；拘捕4名年龄在31岁至66岁的涉案人士，包括2名亚裔男子、1名本地女子及1名本地男子，相信为案中主脑、骨干及基层成员。

目前，案件仍在调查中，4名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

【采写】GDToday记者 陈晨

【视频】GDToday记者许晓鑫 陈晨